Guadagni illeciti grazie ai vantaggi fiscali del Superbonus: la truffa scoperta in provincia di Napoli a seguito della denuncia di un centinaio di residenti.
Un sequestro preventivo d’urgenza, riguardante beni per un valore di oltre 10 milioni di euro, è stato effettuato nei giorni scorsi dalla Guardia di Finanza di Napoli, su disposizione della Procura della Repubblica di Nola, a causa di una ingente truffa ai danni dello Stato, relativa al Superbonus. Sono sette le persone indagate, oltre a tre società, dislocate in varie Regioni d’Italia: non solo la Campania, ma anche l’Emilia-Romagna, la Puglia, il Piemonte e la Toscana.
Tutto era partito dalle denunce presentate da un centinaio di cittadini di Casalnuovo di Napoli, che nei propri cassetti fiscali avevano scoperto crediti ceduti all’appaltante a favore di lavori di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico eseguiti in modo approssimativo e supportati da una falsa documentazione che ne attestava il completamento. Le indagini hanno permesso di scoprire che, grazie alla complicità di alcuni consulenti fiscali e tecnici, erano stati generati ‘crediti spazzatura’ per oltre dieci milioni di euro, di cui una parte messa in circolazione grazie a contratti di cessione del credito a prezzi più che competitivi.
Il sequestro ha riguardato, nello specifico, circa tre milioni di euro di crediti ancora giacenti nei cassetti fiscali, ma anche oltre trenta immobili in provincia di Napoli e di Taranto, nove autovetture, quote sociali di 14 società per circa mezzo milione di euro, rapporti finanziari e denaro contate per circa 80 mila euro, somma detenuta da due indagati residenti in provincia di Napoli e scoperta grazie all’impiego di unità cinofila anti-valuta.
